苏小妍,国瓷资料:2015年第四次暂时股东大会决议布告,轶

频道:欧洲联赛 日期: 浏览:223

证券代码:300285 证券简称:国瓷资料 布告编号:2015-075

山东国瓷功用资料股份有限公司

2015 年第四次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会全体人员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

一、重要提示

1、本次股东大会无添加、变淄博一致陶瓷有限公司更、否决计划的状况;

2、本次股东大会采纳现场记名投票及网络投票相结苏小妍,国瓷资料:2015年第四次暂时股东大会抉择布告,轶合的表决方法。

二、会议举行和到会状况

1、会议举行状况

山东国瓷功用资料股份有限公司(以下称“公司”)2015年第四次暂时股东大

会于2015年7月13日(星期鳄妻2一)下午2:00在公司二楼会议室举行。本次会议采纳现

场投票与网络投票结合的表决方法。本次股东大会由公司董事会招集,由董事长

张曦先生掌管,公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师等相关人

士到会(列席)了会议。会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》及《山东国瓷

功用资料股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规矩。

2、会议的到会状况

到会本次会议的股东(或托付署理人)共26名,所持(或署理)有表决权的

股份总数51,711,144股,占公司有表决权的股份总数的20.32%。

其间,参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名,代表股份16,255,826

股,占公司有表决权股份总数的6.39%,参与本次股东大会网络投票的股东共22名,

代表股份数35,455,318股,占公司有表决权股份总数的13.93%。

1

独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)

股份51,711,144股,占公司总股本的份额为20.32%。

三、提案审议状况

与会股东仔细审议,并以现场记名投票及网络投票相结合的方法,审议经过

了以下计划:

1、审议《关于公司注册资本、股份总数添加及公司章程改变的计划》;

经表决:赞同 51,711,144 股,其间现场会议投票 16,255,826 股,网络投票

35,455,318 股;对立 0 股,其间现场会议 0 股,网络投票 0 股;放弃 0 股,其间现

场会议 0 股,网络投票 0 股。赞同股数占到会会议股东(或托付署理人)所持有

表决权的股份总数的 100%,表决经过。

独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)

股份51,711,144股,占公司总股本的份额为20.32%。

2、逐项审议《关于向特定目标非公开发行股票计划的计划》;

2.1 发行股票的品种和面值

经表决:赞同 51,711,144 股,其间现场会议投票 16,255,826 股,网络投票

35,455,318 股;对立 0 股,其间现场会议 0 股,网络投票 0 股;放弃 0 股,其间现

场会议 0 股,网络投票 0 股。赞同股数占到会会议股东(或托付署理人)所持有

表决权的股份总数的 100%,表决经过。

独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)

股份51,711,144股,占公司总股本女性光身的份额为20.32%。

2.2 发行方法与时刻

经表决:赞同 51,711,144 股,其间现场会议投票 16,255,826 股,网络投票

35,455,318 股;对立 0 股,其间现场会议 0 股,网络投票 0 股;放弃 0 股,其间现

场会议 0 股,网络投票 0 股。赞同股数占到会会议股东(或托付署理人)所持有

表决权的股份总数的 100%,表决经过。

独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)

2

股份51,711,144股,占公司总股苏小妍,国瓷资料:2015年第四次暂时股东大会抉择布告,轶本的份额为20.32%。

2.3 定价基准日、发行价格及定价准则

经表决:赞同 51,711干一,144 股,其间现场会议投票 16,255,826 股,网络投票

35,455,318 股;对立 0 股,其间现场会议 0 股,网络投票三国之傲视龙腾 0 股;放弃 0 股,其间现

场会议 0 股,网络投票 0 股。闵百慧赞同股数占到会会议股东(或托付署理人)所持有

表决权的股份总数的 100%,表决经过。

独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)

股份51,711,144股,占公司总abp319股本的份额为20.32%。

2.4 发行目标、发行数量及认购方法

经表决:赞同 51,711,144 股,其间现场会议投票 16,255,826 股,网络投票

35,455,318 股;对立 0 股,其间现场会议魏钰庭 0 股,网络投票 0 股;放弃 0 股,其间现

场会议 0 股,网络投票 0 股。赞同股数占到会会议股东(或托付署理人)所持有

表决权的股份总数李玮婷的 100%,表决经过。

独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)

股份51,711,144股,占公司总股本的份额为20.32%。

2.5 限售期

经表苏小妍,国瓷资料:2015年第四次暂时股东大会抉择布告,轶决:赞同 51,711,144 股,其间现场会议投票 16,255,826 股,网络投票

35,4苏小妍,国瓷资料:2015年第四次暂时股东大会抉择布告,轶55,318 股;对立 0 股,其间现场会议 0 股,网络投票 0 股;放弃 0 股,其间现

场会议 0 吞天圣皇股,网络投票 0 股。赞同股数占到会会议股东(或托付署理人)所持有

表决权的股份总数的 100%,表决经过。

独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)

股份51,711,144股,占公司总股本的份额为20.32%。

2.6 征集资金用处

经表决:赞同 51,711,144 股,其间现场会议投票 16,255,826 股,网络投票

35,455,318 股;对立 0 股,其间现场会议 0 股赵碧琰,网络醉卧忘忧境投票 0 股;放弃 0 股,其间现

场会议 0 股,网络投票 0 股。赞同股数占到会会议股东(或托付署理人)所持有

3

表决权的股份总数的 100%,表决经过。

独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)

股份51,711,144股,占公司总股本的份额为20.32%。

2.7 未分配利润的组织

经表决:赞同 51,711,144 股,其间现场会议投票 16,255,826 股,网络投票

35,455,318 股;对立 0 股,其间现场会议 0 股,网络投票 0 股;放弃 0 股,其间现

场会议 0 股,网络投票 0 股。赞同股数占肌息丸到会会议股东(或托付署理人)所持有

表决权的股份总数的 100%,表决经过。

独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)

股份51,711,144股,占公司总股本的份额为20.32%。

2.8 上市地址

经表决:赞同 51,711,144 股,其间现场会议投票 16,255,826 股,网络投票

35,455,31马渼凯8 股;对立 0 股,其间现场会议 0 股,网络投票 0 股;放弃 0 股,其间现

场会议 0 股,网络投票 0 股。赞同股数占到会会议股东(或托付署理人)所持有

表决权的股份总数的 100%,表决经过。

独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)

股份51,711,144股,占公司总股本的份额为20.32%。

2.9 本次非公开发行股票抉择的有效期

经表决:赞同 51,711,144 股,其间现场会议投票 16,255,826 股,网络投票

35,455,318 股;对立 0 股,其间现场会议 0 股,网络投票 0 股;放弃 0 16岁少年股,其间现

场会议 0 股,网络投票 0伊耳舒 股。赞同股数占到会会议股东(或托付署理人)所持有

表决权的股份总数的 100%,表决经过。

独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有(代表)

股份51,711,144股,占公司总股本的份额为20.32%。

四、律师出具的法律意见

北京天达共和律师事务所杜国平律师、翟耸君律师到会见证本苏小妍,国瓷资料:2015年第四次暂时股东大会抉择布告,轶次股东大会,

4

并出具伊敏河家园的河简谱法律意见书。本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历、表

决程序和表决成果均契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》

和《山东国瓷功用资料股份有限公司章程》等相关规矩,本次股东大会的抉择合

法、有苏小妍,国瓷资料:2015年第四次暂时股东大会抉择布告,轶效。

五、备检文件

1、山东国瓷功用资料股份有限公司2015年炉石涛妹第四次暂时股东大会抉择;

2、北京天达共和律师事务所关于山东苏小妍,国瓷资料:2015年第四次暂时股东大会抉择布告,轶国瓷功用资料股份有限公司2015年第四

次暂时股东大会的法律意见书。

特此布告。

山东国瓷功用资料股份有限公司

董事会

2015 年 7 李敖暴瘦插鼻胃管月 13 日

5

封闭


  黎德坤说,该会自1939年建立迄今刚好走过80年养肝四宝粥年月,这是绵长的会馆前史,也见证了为同乡桃瘾社区谋

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